Con la colaboración de más de 300 bancos de todo el mundo, las fuerzas policiales de más de 20 países han arrestado a 168 personas en una redada internacional desarrollada entre septiembre y noviembre de 2018.

Una mula de dinero es alguien que transfiere, normalmente a otros países, dinero de origen ilegal recibido en su cuenta a cambio de una comisión. Hacer de mula de dinero es ilegal y ayuda a las organizaciones criminales a blanquear dinero y transferirlo fácilmente de un país a otro.

¿Eres de los que compra online? ¿Quieres sacarle partido al Black Friday? Que nadie te estropee el plan: desconfía de descuentos desproporcionados, cuidado con webs que no empiecen por https, usa redes wifi seguras, lee los datos de contacto de la tienda y analiza las formas de pago, envío y devolución…

Los ciberdelincuentes buscan constantemente formas de ganar dinero a tu costa. Las personas y las organizaciones a menudo son víctimas de estafas que involucran diversas técnicas de ingeniería social, donde la información requerida se obtiene de una persona en lugar de obtenerla irrumpiendo en un sistema.

La estafa del consejero delegado (CEO por sus siglas en inglés) ocurre cuando un empleado autorizado para hacer pagos es engañado para que pague una factura falsa o realice una transferencia no autorizada desde la cuenta de la empresa.

Alguien que dice ser un representante de un suministrador, proveedor o un acreedor, contacta con una empresa. Solicita que se cambien los detalles bancarios de pago, como el beneficiario de la nueva cuenta bancaria controlada por él.

El “phishing” (a través del correo electrónico), “smishing” (a través de sms) y “vishing” (a través de llamadas de voz) son los métodos de ciberdelincuencia más comunes dirigidos a los clientes de un banco.

Los ”phishing” bancarios vía correo electrónico suelen incluir enlaces que redirigen a una página web falsa, donde te solicitan información financiera y personal.

Las estafas amorosas suelen tener lugar en páginas de contactos, pero los estafadores a menudo usan las redes sociales o el correo electrónico para ponerse en contacto.

Tu información personal es valiosa para los delincuentes. Protegerse de las estafas también significa mantener tu información personal segura y protegida.

Las estafas comunes de inversión pueden incluir oportunidades de inversión lucrativas como acciones, bonos, criptomonedas, metales raros, inversiones en el extranjero o energía alternativa.