Los delincuentes prometen dinero fácil para que les ayudes a blanquear dinero procedente de actividades ilegales como el tráfico de drogas o de personas y el fraude a tarjetas de crédito o débito. Dejar que te involucren en sus actividades ilegales puede tener consecuencias legales muy graves para ti.

Con la colaboración de más de 300 bancos de todo el mundo, las fuerzas policiales de más de 20 países han arrestado a 168 personas en una redada internacional desarrollada entre septiembre y noviembre de 2018.

Una mula de dinero es alguien que transfiere, normalmente a otros países, dinero de origen ilegal recibido en su cuenta a cambio de una comisión. Hacer de mula de dinero es ilegal y ayuda a las organizaciones criminales a blanquear dinero y transferirlo fácilmente de un país a otro.

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La estafa del consejero delegado (CEO por sus siglas en inglés) ocurre cuando un empleado autorizado para hacer pagos es engañado para que pague una factura falsa o realice una transferencia no autorizada desde la cuenta de la empresa.

Alguien que dice ser un representante de un suministrador, proveedor o un acreedor, contacta con una empresa. Solicita que se cambien los detalles bancarios de pago, como el beneficiario de la nueva cuenta bancaria controlada por él.

El “phishing” (a través del correo electrónico), “smishing” (a través de sms) y “vishing” (a través de llamadas de voz) son los métodos de ciberdelincuencia más comunes dirigidos a los clientes de un banco.

Los ”phishing” bancarios vía correo electrónico suelen incluir enlaces que redirigen a una página web falsa, donde te solicitan información financiera y personal.

Las estafas amorosas suelen tener lugar en páginas de contactos, pero los estafadores a menudo usan las redes sociales o el correo electrónico para ponerse en contacto.

Tu información personal es valiosa para los delincuentes. Protegerse de las estafas también significa mantener tu información personal segura y protegida.

Las estafas comunes de inversión pueden incluir oportunidades de inversión lucrativas como acciones, bonos, criptomonedas, metales raros, inversiones en el extranjero o energía alternativa.